美国政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯兰银行，理由是这家银行帮助伊朗“绕过”美国制裁。《纽约时报》18日报道，这家小银行的行为只是“冰山一角”。

转移资产

美国总统贝拉克·奥巴马7月下令，禁止埃拉夫伊斯兰银行与美国银行系统的任何交易，认定这家银行帮一些伊朗银行实施数以千万美元计的交易，而伊朗银行是美国制裁对象。

按照《纽约时报》的说法，这些交易属伊朗躲避制裁的行为。伊朗一些机构通过中间人“控制”至少4家伊拉克商业银行，经由金融交易网络获得“至关重要”的美元现金，而伊朗连接国际金融系统的关键“通道”是伊拉克中央银行的每日拍卖，因为商业银行可以在拍卖中抛售伊拉克第纳尔、购入美元。

一些了解伊拉克银行业的官员说，经由拍卖，伊朗客户把“大量”现金转移到一些地区金融中心的银行，比如阿拉伯联合酋长国迪拜、安曼和约旦，随后从那些银行进入国际银行系统。

一些西方官员说，伊朗试图增加美元储备，用于稳定汇率、购买进口商品。

美国财政部分管恐怖主义和金融情报的副部长戴维·S·科恩在一份书面声明中说，伊朗“可能经由伊拉克金融机构，寻求逃避我们的金融制裁”，美国政府“正在积极推动一些努力，在伊拉克或任何其他地方，阻止伊朗躲过美国或国际金融制裁”。